Против каких компаний введены санкции сша полный список

США объявили о крупном пакете санкций в отношении России в годовщину начала военных действий на Украине. Фокус новых мер — на предотвращении обхода существующих ограничений и усилении экспортного контроля

США и Великобритания в пятницу, 24 февраля, объявили о новых санкциях против России, приуроченных к годовщине начала военной спецоперации на Украине. Евросоюз после нескольких дней напряженных дебатов согласовал свои меры к полуночи 25 февраля, но юридически обязывающие акты еще не представил.

Согласно совместному заявлению «Группы семи» (G7) от 24 февраля 2023 года, западная коалиция «привержена усилению беспрецедентных и скоординированных санкций и других экономических мер» в отношении России. В заявлении отмечается, что страны G7 (из европейских стран в группу входят Германия, Франция и Италия) продолжат объявлять о подобных ограничениях «в ближайшие дни и недели».

Механизм контроля за соблюдением санкций

24 февраля сначала Великобритания расширила список персональных санкций на 92 персоны и организации, подчеркнув нахождение среди них четырех банков, топ-менеджеров «Росатома», управленцев «Газпрома» и «Аэрофлота». Лондон также заявил, что запрещает экспорт в Россию «каждого продукта, которые, согласно данным Украины, Россия использует на поле боя», равно как и импорт 140 товаров из третьих стран, производимых из переработанного российского сырья. Осенью 2022 года Евросоюз уже принимал похожее решение, распространив эмбарго на продукты переработки третьих стран, в которых используется российская продукция черной металлургии.

Лидеры G7 в этот же день объявили, что создают координационный механизм по контролю за исполнением санкций (Enforcement Coordination Mechanism). «Мы призываем третьи страны и других международных акторов, стремящихся обойти или дискредитировать наши меры, прекратить предоставление материальной поддержки российским военным действиям — в противном случае их ждут суровые последствия», — сказано в заявлении. Ранее США доносили до Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) свою обеспокоенность тем, что местный бизнес может использоваться Россией для обхода существующих санкций. Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан заявил в интервью Financial Times, что страны — соседи России в 2022 году внезапно нарастили импорт из ЕС (одновременно такие страны, как Армения, Казахстан, Киргизия, существенно увеличили экспорт в Россию).

«Учитывая значительную выручку, которую получает Россия от экспорта алмазов, мы будем коллективно работать над дальнейшими ограничениями против российских алмазов, включая как необработанные, так и ограненные алмазы», — указала коалиция G7. Около трети всех алмазов, проходящих через биржи Антверпена (Бельгия считается мировой бриллиантовой столицей), российского происхождения, и алмазы не входили в предыдущие девять европейских санкционных пакетов, отмечало издание EUObserver.

Санкции против банков второго эшелона

Великобритания внесла в свои санкционные списки банки «Санкт-Петербург», «Зенит», «Уралсиб» и МТС-банк. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), помимо этих организаций, также внесло в список SDN еще семь российских банков: Московский кредитный банк (под британскими санкциями он находится с весны, ранее ЕС отключил его от системы SWIFT и внес в блокирующий список), Ланта-банк, Металлинвестбанк, банк «Левобережный», банк «Приморье», СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития. Зарубежные корреспондентские счета в долларах США есть по крайней мере у Ланта-банка, «Уралсиба», «Левобережного» и СДМ-банка, следует из информации на их сайтах по состоянию на вечер 24 февраля.

МТС-банк, против которого ввели блокирующие санкции и Великобритания, и США, в начале 2023 года получил лицензию на работу в ОАЭ. После введения санкций Центральный банк ОАЭ заявил, что МТС-банк получил разрешение открыть филиал в Абу-Даби, пройдя все необходимые процедуры. Своими операциями банк поддерживал законную торговлю между Россией и ОАЭ и обслуживал российских экспатов в Эмиратах, подчеркнул ЦБ ОАЭ. Теперь регулятор «изучает доступные опции», учитывая «новый статус» МТС-банка (включение в американский санкционный список SDN. — РБК).

Обосновывая санкции против Металлинвестбанка, Минфин США указал, что он использовал «альтернативные платежные каналы» для содействия в получении расчетов за российский экспорт, но по остальным банкам OFAC не указало конкретных причин для введения санкций.

Фактически теперь санкции ударили по банкам второго уровня — большинство крупнейших кредитных организаций России и так находятся под ограничениями западных стран с весны 2022 года, включая Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Открытие». Под новые санкции Великобритании и США не попал Тинькофф Банк. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что против него может ввести санкции Евросоюз.

Американским контрагентам запрещено вести дела с фигурантами из списка SDN. Однако разрешается до 25 мая 2023 года завершить все операции с подсанкционными банками (при условии, что, если какие-то платежи причитаются этим банкам, они пойдут на заблокированный счет). В генеральную лицензию Минфина США, разрешающую эти транзакции, по каким-то причинам не включены МТС-банк и «Левобережный». Банки «Зенит» и «Санкт-Петербург» также добавлены в список (наряду со Сбербанком, ВТБ, ВЭБом и т.д.) кредитных организаций, которым США разрешают обслуживать сделки по торговле энергоносителями в долларах через посредников в других странах (соответствующая лицензия действует до 16 мая и может быть продлена).

Принципы выбора целей в финансовом секторе

Выбор новых фигурантов санкций «говорит о том, что крупных финансовых организаций, которые можно было бы добавить в санкционные списки для наибольшего эффекта, не осталось», рассуждает эксперт по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин. Очевидно, никто не будет ограничивать деятельность Райффайзенбанка или «ЮниКредита», пока они не сменили собственников на российских, а указ президента Владимира Путина [о запрете на сделки без специального разрешения] очень осложняет любые переговоры, добавляет он. «Думаю, цель в том, чтобы усилить давление на финансовую систему России, как закрывая лазейки, существующие через неподсанкционные банки, так и просто осложняя связи России с внешним миром в целом. Движение все больше идет в сторону иранского сценария», — считает Волошин.

Новые санкции нацелены на то, чтобы «затруднить проведение ранее привычных финансовых операций и реализацию экономических отношений российских компаний и компаний из других стран», отмечает руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Большинство из них «прорабатывали сценарии введения санкций не один месяц, поэтому, скорее всего, эффекты на эти кредитные организации и всю банковскую систему могут быть менее выраженными, чем ранее», считает он.

Ограничения и тарифы против металлов

США специальным решением (.pdf) определили еще один сектор российской экономики, против участников которого могут вводиться блокирующие санкции, — им стал сектор металлов и горной добычи. В соответствии с этим решением в список SDN внесены четыре предприятия: научно-исследовательский институт «Буревестник» (разрабатывает артиллерийское вооружение), ООО «Металлург-Туламаш», ООО «ТПЗ-Рондоль» и «Мценскпрокат» (по данным Минфина США, эта компания производит «уникальные сплавы», используемые в авиационной и оборонной промышленности). Ранее к таким отраслям были отнесены квантовые вычисления, бухгалтерские услуги и управленческий консалтинг, авиакосмическая промышленность, судоходство, электроника, финансовые услуги, технологический и оборонный секторы.

Президент США Джо Байден 24 февраля также подписал два постановления о повышении импортных тарифов в отношении «более чем ста российских металлов, минералов и химических продуктов» стоимостью $2,8 млрд для России. По-видимому, речь идет об объемах импорта 2021 года: в течение 2022 года импорт российских товаров в Соединенные Штаты резко сократился: до $3,5 млрд во втором полугодии по сравнению с $11,6 млрд в первом.

Один из актов повышает пошлины на алюминий и алюминиевую продукцию из России до 200% таможенной стоимости. Как отмечало агентство Bloomberg, это решение фактически остановит поставки российского алюминия в США. Импорт железа, стали и алюминия из России в США и так практически обнулился к осени, сообщал РБК. По данным ING, в прошлом году США закупили у России лишь 200 тыс. т алюминия и продукции из него — это 3% общего импорта алюминия в США.

Вторым решением Байден увеличил импортные пошлины с 35 до 70% в отношении целого ряда российских продуктов (изначально на них распространялся импортный тариф в 35% как следствие отмены режима наибольшего благоприятствования в торговле для России весной 2022 года). РБК отмечал, что данные тарифы обошли стороной стратегические металлы из России (никель, палладий, родий, титан).

Нестандартные решения

Минфин США также принял ряд непривычных санкционных решений. Он внес в санкционный список несколько иностранных граждан — швейцарско-итальянского бизнесмена Вальтера Моретти, немца Маркуса Мюллера, швейцарцев Рональда Эрика Космана и Бруно Коллера и ряд других, а также их компании, поскольку они «скрытно приобретали чувствительные западные технологии и оборудование» в интересах российских спецслужб и военных. «В связи с воздействием санкций и мер экспортного контроля российские разведслужбы получили задания найти каналы для обхода санкций и восполнения запасов [необходимой продукции]», — утверждает американский Минфин.

США также ввели санкции, направленные на структуры, работающие с состоятельными россиянами. В частности, в список попала группа компаний «Велес» («Велес Капитал», «Велес Актив», «Велес Менеджмент Лтд», «Велес Траст», Veles International Limited). Они являются участниками российского долгового рынка, а также, как говорится в пояснении OFAC, обслуживают российских состоятельных частных лиц. В список SDN также добавлена московская юрфирма CONFIDERI, специализирующаяся на структурировании активов и защите личных капиталов. В список SDN также включен ряд бывших и действующих топ-менеджеров подсанкционных банков — специалистов по privаte banking.

Минфин США внес в санкционный список санкт-петербургскую судоходную компанию «Пола Райз» и более 20 ее судов. В справке Госдепартамента объясняется, что компания причастна к растущей торговле с Турцией, а также обеспечивает подвоз материалов к строительным объектам России в Арктике.

Еще одна часть санкций направлена против компаний и граждан, которых США считают причастными к разработке программного обеспечения и производству аппаратного оборудования для СОРМ — Системы технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий. По мнению американских властей, в России СОРМ используется для «подавления несогласия», ее элементы установлены на инфраструктуре в новых регионах. Одна из таких компаний — «Цитадель», которая, по данным Госдепартамента, занимает 60–80% российского рынка СОРМ. В технологическом секторе США также внесли в список Игоря Борисова — разработчика мобильных приложений «Стрелок» и «Стрелок Про» — баллистического калькулятора, которым, как утверждают американские власти, пользуются российские силы на Украине. Приложения доступны в AppStore и Google Play.

Министерство торговли США, в свою очередь, усилило экспортные ограничения в отношении России, добавив в список Entity List (юрлица, которым запрещается экспортировать технологии американского происхождения) порядка 80 российских организаций, включая Зеленоградский нанотехнологический центр, VisionLabs (за попытки приобрести технологии США в противовес национальной безопасности США), НПО им. Лавочкина, Институт прикладной математики им. Келдыша РАН, фонд «Сколково», концерн «Автоматика», ПАО «МегаФон» (за попытки купить американские продукты в поддержку российских вооруженных сил, говорится в обосновании американского Минторга). В «МегаФоне» уже заявили, что им непонятны мотивы и причины включения компании в список внешнеторговых ограничений и что на телеком-услуги, которые она предоставляет, это ограничение никак не распространяется.

10й пакет санкций против РФ

Пакет санкций принят 25.02.2023, в ночь на субботу, на день-два позже важной для ЕС даты – годовщины спецоперации на Украине (24 февраля). Причина задержки – в трёхдневных согласованиях. В который уже раз разногласия западниками преодолены, принято даже то (пусть и не с первого захода), что ранее было отвергнуто.

Ж. Боррель первым сообщил о принятии, сделав акцент на агрессивной войне и тех, “кто играет важную роль” в ней. К таковым отнесены транзитёры, пропускающие через свои страны товары двойного назначения и помогающие избежать санкций.

Санкции касаются 96 организаций (76 российских), связанных с российским ВПК. Сюда вошли и 7 иранских компаний, производящих беспилотники.

Санкции на экспорт/импорт

Суммарный экспорт/импорт урезали почти на 11,5 млрд. евро. Экспорт в нашу страну теперь будет вдвое меньше, а импорт сократили ещё сильнее – на 60%.

Продолжены запреты отправки в Россию электроники и электротехники, спец. транспорта, запчастей для реактивных двигателей, оборудования и тяжёлых грузовиков (ранее не входивших в списки), товаров для авиапрома и стройиндустрии. Критически важные технологии – их непредоставление особенно неприятно. Сказано, что это может быть использовано Россией для поддержки СВО.

По мнению специалистов (например, Института мировой экономики) многие позиции в этой части списка будут несложно заменены параллельным импортом. Сложнее с электроникой – далеко не всегда её можно заменить китайской.

Синтетический каучук – не удержали

Самым активным и влиятельным лоббистом санкций выступила Польша. Именно её заслуга в ограничении российского импорта каучука, изготавливаемого из газа – для шинопроизводства. Италия и Германия не смогли сдержать польский напор. Именно эта позиция списка вызвала такую задержку с принятием. Италии не помог факт наличия на её территории пяти заводов Pirelli, одного из крупнейших мировых шинопроизводителей. Отказ от одного этого пункта – потеря для России $700 млн. Хотя крупные шинопроизводящие компании есть в Индии и Китае. Придётся переориентировать каучук на них.

Ещё на $800 млн. сократили российский импорт асфальта, битума, тех. углерода.

СМИ

Опять запрещены RT и Sputnik, в этот раз арабские.

Что отстояли

Радует, что Польша оказалась не всесильной – в список не внесли российские алмазы и атомный сектор. Не оказались там и антибелорусские меры. В этом заслуга венгров, сумевших защитить свою атомную электростанцию “Пакш”, обеспечивающую электроэнергией половину Венгрии.

Физические лица и прочие

В список попали 87 физлиц, включая омбудсмена Т. Москалькову, руководителя Россотрудничества Е. Примакова, 20 замминистров, 4 депутата Госдумы, 3 военачальника. А также 34 юрлица.

В дополнение к этому запретили ряду россиян руководить своими основными компаниями. Страны ЕС теперь обязаны сообщать о замороженных активах физлиц и юрлиц. Это касается и активов Центробанка. Замораживаются активы у 3х новых российских банков – Тинькофф банка, Росбанка и Альфа-банка.

Когда снимут санкции с России

Типичный ответ высокопоставленного представителя Запада, например, Шольца: когда прекратятся боевые действия и улучшится положение на Украине, будут обеспечены её суверенитет и территориальная целостность.

Поскольку нас такой ответ не устраивает (даже если Россия пойдёт на такой мир, то через несколько лет всё повторится), значит…

Даже если мы в течение нескольких месяцев победим, и Украина капитулирует, то санкции останутся, ведь США-то не сдались. Скоро дети начнут понимать, что кукловод с той стороны – Америка. Именно ей Россия поперёк горла. И главная причина – США понимают, что пока они не могут победить нас. В случае поражения Украины весь мир поймёт, что всё НАТО с американцами не смогли победить россиян.

И пока мы не заставим сдаться США, санкции будут продолжаться. Другое дело, что время в такой ситуации играет на нас, и всё меньше стран будет поддерживать санкции.

Только капитуляция США отменит санкции против России.

Какие банки находятся под санкциями на сегодня

Все банки под санкциями в 2023 г. – в таблице ниже. К большинству из них применены блокирующие санкции – они внесены в SDN-листы США. Внесённые только в SDN-листы ЕС и Великобритании отмечены отдельно.

Эти листы – списки физлиц и юрлиц, с кем нельзя вести бизнес жителям США (соответственно – жителям Великобритании и ЕС). Активы этих лиц заморожены в США, запрещено вести расчёты в $ с кем-то в США. Через банки из этих списков нельзя приобретать инвалюту и зарубежные акции. Если коротко – эти банки отрезаны от иностранного фин. рынка. Почти у всех заморожены активы. Соответственно через них не перевести валюту за рубеж. Остальные клиентские сервисы доступны.

Что включает в себя 9й пакет санкций

Если смотреть укрупнённо на предыдущий (9-й) санкционный пакет и только что принятый 10-й, то видно много общего:

• обязательно наличие персональных санкций:

Из общих закономерностей: пропорция 3:1 между физлицами и юрлицами, много одинаковых категорий.

Своеобразие пакетов: в 9-ом заметно больше юрлиц и физлиц, зато в 10-ом акцент смещён на министров и их замов. В 10-м меньше военных, но все они – большие начальники;

• ограничения на какую-либо отрасль; в 9-ом это была горнодобывающая, в 10-м – электроника;
• ограничения на технологии и товары двойного назначения (в 9-м акцент на двигатели, электронные компоненты);
• санкции против СМИ: в 9-м запретили сделки с телеканалами, в 10-м под запретом арабские RT и Sputnik;
• заморожены активы 3 банков.

Санкционный список против России

Первый список принят за признание ЛНР и ДНР, остальные – за проведение спецоперации.

Списки санкций ЕС:

Санкции против Тинькофф

10-й пакет – первый с санкциями против Тинькофф Банка, основной пакет акций которого принадлежит Потанинскому “Интерросу”. Теперь остались всего 2 банка, не задетых санкциями – ЮниКредит Банк и Райффайзенбанк, имеющие основными акционерами банки Запада.

В чём виноват Тинькофф Банк? – В том, что занимает ведущие позиции среди российских банков, укрепляя этим финансовую систему России, что позволяет считать его одним из столпов нашей экономики. То есть он – один из важных помощников правительства России. А оно – один из основных виновных в захвате Крыма и дестабилизации Украины. Плюс банк помогал своим клиентам, а те помогали мобилизации.

В банке заявили, что давно этого ждали и давно готовы. И потому большей части клиентов не коснутся. Во-первых, потому, что счета и активы банка будут заморожены только на территории Евросоюза, но банк ещё в 2022г. прекратил переводы в евро. Во-вторых, отключение от SWIFT тоже не зацепит многих клиентов, но это больно ударит по клиентам стран, переводящих из России домой много валюты – среднеазиатских стран, Армении, Турции.

К альтернативной Свифту системе СПФС подключено пока существенно меньше клиентов. Для таких клиентов банк предполагает безболезненный перенос активов в компанию, не под санкциями. Для этого временно прекращена торговля иностранными ЦБ.

Сбер попал под санкции США

В прошлогоднем феврале США вводят санкции из-за начала СВО. Самое неприятное миновало Сбербанк – он не включён в список SDN, нахождение в котором означает прекращение работы с банком всех граждан и компаний США.

Для Сбербанка сначала приготовили особые санкции – список CAPTA. Это означает, что для американских клиентов Сбербанка ограничений нет, зато банки США заблокировали все его корсчета. Это уменьшает доступ банка к долларовым операциям – снимут их прохождение через американские банки.

Под полную блокировку Сбер не попал из-за своей разветвлённой сети филиалов и дочек – в 18 странах. Затронуть их клиентов – затронуть и европейские компании.

Но 6 апреля прошлого года Сбербанк всё же включили в список SDN. Чем отключили его американских клиентов. Для обычных россиян это практически незаметно. Внутри страны по-прежнему работают карты Виза и Мастеркард. Не удалено Google Pay, но в некоторых ситуациях возможны сложности с ним. Приложение в Apple Pay удалено.

После 6 апреля не было санкций США против Сбера.

Китай выступил против антироссийских санкций

Китай начал активно выступать против антироссийских санкций почти сразу после начала СВО. Главный используемый аргумент – санкции в одностороннем порядке дестабилизируют рынок. Во всяком случае, такова была позиция представителя Минкоммерции. И было добавлено, что Китай защитит свои торговые компании.

За год до этого основным объектом американских санкций был Китай – в основном за кибератаки, Тайвань, угрозы безопасности в Индо-Тихоокеанской зоне. В это время Китай держал триллион долларов в госбумагах США. И год назад китайцы всерьёз опасались их ареста американцами, как это было проделано ранее с Россией.

В конце марта 2022 г. более подробно развернул китайскую позицию по антироссийским санкциям китайский представитель в ООН: эти санкции нанесли существенный урон торговым, финансовым и продовольственным рынкам. Созданы серьёзные гуманитарные проблемы. Плохо, что из-за этого страдают страны развивающегося мира. Попытки сдержать Китай и Россию обречены на провал.

Через месяц глава Европейского департамента МИДа Китая так ответил на натовский призыв осудить российское вторжение в Украину: это вы с США довели до этого Украину с Россией.

Прошёл почти год и в китайской прессе так отреагировали на 10й пакет санкций, обращаясь к ЕС: вы, может быть, получите минуту удовольствия, но ситуация на Украине только ухудшится, как и условия для начала мирных переговоров сторон.

В конце февраля 2023 г. Китай предложил в Мюнхене свой мирный план. Несмотря на типичную китайскую округлость формулировок, план вызвал резкое неприятие США и западного мира.

Очень важно, что благодаря позиции Китая встреча двадцатки не завершилась осуждающим коммюнике против России.

Недружественные страны РФ

Они определены Распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 г. Естественно, что в него не вошла Сербия. Хотя она не заявляла поддержку СВО.

Список недружественных России стран в 2023 г:

Новые санкции США приурочены к первой годовщине «спецоперации»* на Украине. В него вошли 83 компании и 22 физических лица, включая 11 банков, инвестиционную компанию «Велес-Капитал», руководителей направления private banking «Сбера», Альфа-банка и Росбанка, а также семейный офис Confideri. Топ-менеджмент private-банков и компании, управляющие благосостоянием миллионеров, оказались в SDN-листе впервые, обращает внимание старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов.  

«Цель ясна — еще сильнее перекрыть возможность выхода на западные рынки капитала, и любой инструмент, позволяющий этот выход осуществить, будет под прицелом. Это очередной последовательный шаг к изоляции России от мировой финансовой системы, где не только российские банки, но и компании и физические лица, управляющие реальным капиталом, считаются ключевыми игроками», — говорит Именнов. 

Банки

Российские банки, на которые приходится более 80% активов отечественного банковского сектора, уже находятся под санкциями. В новый пакет вошли 11 более мелких организаций, к которым, по мнению Минфина США, подсанкционные лица обращаются для обхода ограничений. 

Под новые санкции попали банки МКБ, МТС-банк, «Уралсиб», Ланта-Банк, Металлинвестбанк, банки «Левобережный», «Санкт-Петербург», «Приморье», СДМ-Банк, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), «Зенит». 

Включение российских банков в SDN-лист означает, что американские граждане и компании должны прекратить с ними любые коммерческие взаимоотношения до 25 мая, говорит инвестиционный юрист, эксперт по санкционному праву Елена Рязанова. Будут закрыты счета, выведены активы, расторгнуты договоры. Американские организации не смогут проводить с этими банками сделки, приобретать ценные бумаги, выпущенные подсанкционными организациями. Корсчета будут закрыты и доллары через них не уйдут, также будут заблокированы все активы санкционных банков, которые учитываются в американской инфраструктуре. По словам Рязановой, санкции затронут не только сами банки, но и дочерние структуры, в которых их доля составляет более 50%. 

Самый чувствительный удар новые санкции могут нанести по МТС-банк. И дело не только в том, что банк проводит достаточно большой объем операций с иностранными контрагентами и переводов за рубеж, но и в том, что организация недавно получила лицензию в ОАЭ. И вопрос в том, будут ли контрагенты из ОАЭ работать с организацией под американскими санкциями или будут опасаться вторичных ограничений, говорит генеральный директор аналитического центра «Бизнесдром» Павел Самиев. «Для МТС Банка наиболее существенный риск — это проблемы в работе его дочернего банка в Эмиратах, который только недавно получил лицензию и только стартует. Фактически, некоторые виды деятельности он еще не начал осуществлять. И теперь дальнейший вопрос о том, как финансовый регулятор будет реагировать», — говорит Самиев. 

Регулятор отреагировал сразу же. Центральный банк ОАЭ подтвердил, что выдал лицензию МТС-банку, поскольку тот выполнил критерии лицензирования и способствовал развитию легальной торговли между ОАЭ и Россией. «ЦБ в настоящее время изучает имеющиеся варианты относительно статуса нового банка, и примет соответствующее решение по этому поводу в свое время с учетом обязательств, взятых на себя филиалом в предыдущий периоде», — говорится в сообщении регулятора. 

После получения лицензии в ОАЭ, МТС-банк мог бы переводить деньги в рублях и дирхамах с помощью Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), и США не могли бы это отследить — такая процедура не укладывается в санкционную логику, поэтому банк в итоге попал в SDN, предполагает собеседник Forbes. 

В пресс-службе «Уралсиба» Forbes сообщили, что возможна приостановка проведения валютных переводов, в связи с этим клиентам не рекомендуется пока осуществлять переводы в «недружественных» валютах. В банке затрудняются сказать, когда остановка может произойти. 

В Уральском банке реконструкции и развития уточнили, что банк работает в обычном режиме, платежи, переводы и валютные операции доступны как в отделениях, так и онлайн. 

Клиенты банка «Зенит» начали получать сообщения о том, что операции за рубежом по карте банка платежной системы UnionPay могут быть приостановлены в ближайшее время. Forbes ознакомился с этим сообщением. Клиентам рекомендуется снять необходимые денежные средства в ближайшее время. 

В остальных банках на запрос Forbes на момент публикации не ответили. 

Руководители private banking 

Под санкции США впервые попали руководители направления private banking. В списке значатся зампредправления Росбанка, руководитель Росбанк L’Hermitage Private Banking Улан Илишкин. Также в SDN-лист вошла руководитель A-Club Альфа-банка Алина Назарова и Евгения Тюрикова, которую США внесли в SDN-лист как руководителя департамента private banking в Сбербанке, который находится под санкциями с прошлого года. Однако Тюрикова покинула Sber Private 6 февраля, сообщила пресс-служба «Сбера».

«Вероятно, руководители private banking попали в списки потому, что часть клиентов этих банков из санкционных списков. А сами главы этого направления могут быть косвенно причастны к обходу санкций», — полагает собеседник Forbes  в одной из брокерских компаний. 

«Мне кажется, логика США достаточно прозрачна, тут можно провести аналогию с эпидемией чумы: всех, кто контактировал с заболевшими, изолировали. Это делается для того, чтобы люди и организации опасались контактировать с теми, кто попал в санкционные списки, чтобы самим не попасть под ограничения. При этом я не думаю, что эти люди действовали самостоятельно и каким-то образом помогали России в ведении «спецоперации», — говорит в свою очередь управляющий партнер Smartly Group Вадим Погосьян. При этом, по его мнению, на клиентах это никак не отразится. Он указывает, что для клиентов подразделений private banking подсанкционных банков ничего не изменится. 

Дебютантами нового SDN-листа стали Ольга Райкес и Марат Савелов, их Минфин США определил как private-банкиров и инвестконсультантов. Райкес и Савелов — основатели и руководители фэмили-офиса Confideri, а также владельцы австрийской фирмы Vend Ore Gmbh. Эти организации тоже попали в новый SDN-лист. Выпускник ВШЭ Марат Савелов в 2014 году рассказывал, что Confideri помогает российскому бизнесу осуществлять экспансию на азиатские мировые рынки. Спектр деятельности Confideri включает управление активами, инвестиционный консалтинг, брокерское обслуживание, корпоративное финансирование, а также обслуживание физических лиц. Компания у себя на сайте предлагает получение ВНЖ в Австрии, инвестиции в золото через биржу физических драгметаллов SGPMX, помощь в ведении бизнеса в Сингапуре и ОАЭ, открытие международного счета в юанях.  

 «Личные проекты теперь ведутся от имени близких людей или родственников. В целом, безусловно, жизнь людей под санкциями стала сложнее, но я не видел ни одного примера, где она бы разделилась на «до и после»», — говорит собеседник Forbes в одной из международных консалтинговых компаний. 

«Велес-Капитал»

Под санкции в этот раз попала инвестиционная компания «Велес-Капитал» и ее руководители Дмитрий Бугаенко и Алексей Гнедовский. А также кипрские фирмы Бугаенко Veles International Limited и Hadlerco Limited. 

«Велес-Капитал» входит в число старейших инвестиционных компаний, она работает с 1995 года. Компания оказывает услуги частным и корпоративным клиентам на рынке ценных бумаг, в области прямых инвестиций и инвестиций в недвижимость. Собственный капитал составляет 5,1 млрд рублей, активы под управлением группы составляют 83,9 млрд рублей. 

 «Компания даже в России занимает нишевую позицию, и на первый взгляд абсолютно непонятно, почему она попала в этот список», — отмечает источник в брокерской компании. Причины, по которым компания попала в этот список, возможно связаны со структурами конторы, которые помогали выводить средства за границу в обход американских санкций, предположил собеседник Forbes. 

С этим мнением согласен b другой собеседник Forbes. Он уточняет, что кипрские дочки помогали клиентам компании выводить деньги за рубеж в обход санкций. «Велес» был активен. Тот, кто проявляет активность, попадает под санкции. И на самом деле это сигнал остальным, кто еще не под санкциями — не активничайте», — говорит третий источник на фондовом рынке. 

«Всем интересантам стоит понимать, что желание все-таки остаться в контуре западной финансовой системы, используя посредников и различные «креативные» схемы структурирования, реализовать без прямых санкционных последствий становится все сложнее, а с таким прицельным вниманием со стороны западных институций к вопросу обхода скорее всего невозможно», — резюмирует Антон Именнов из Pen&Paper.

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.

США, Великобритания и Канада 24 февраля ввели новые пакеты антироссийских санкций. О подготовке собственного списка ограничений сообщила и Япония. Вашингтон сосредоточился на финансовой сфере. Новый ограничения коснулись 11 российских банков, включая «Уралсиб», Ланта-банк, Металлинвестбанк, МТС-банк и другие. Кроме того, под санкции попали поставки алюминия из России и продуктов из него. На сайте Минторга США сказано, что пошлина на импорт этого металла повысится до 200%. Те же условия будут действовать и для поставщиков из других государств, если они ввозят в США продукцию, сделанную из российского алюминия. Ограничения не будут затрагивать третьи стороны, в случае если они введут аналогичные пошлины.

Реакция рынка последовала молниеносно. 24 февраля акции «Русала» упали более чем на 2%. Меры, принятые Вашингтоном, полностью остановят поставки российского металла в США, отметил аналитик компании «Финам» Алексей Калачев: «200-процентная пошлина — это, конечно, запретительная мера. Совершенно понятно, что рынок закрывается. Такой размер пошлины может быть преодолен, только в том случае, если там будет большой дефицит. Вместе с тем, если бы ограничения распространялись только на прямые поставки российского алюминия в США, то этот удар был бы не очень сильным. Судя по последним отчетностям «Русала», доля американского рынка в его продажах не очень значительная, около 10%, а в прошлом году даже меньше.

Но раз США вводят 200-процентный тариф на поставки изделий из других стран, если они произведены из алюминия, импортированного из России, то, конечно, это распространяется на более широкий круг потребителей металла. Я думаю, потери тут уже могут быть гораздо серьезнее. Но сейчас оценить пока это достаточно проблематично, потому что мы же не знаем всех производственных цепочек. Наиболее жестким вариантом было бы вернуть обратно «Русал» в санкционный список, но на это они не пошли, и слава богу».

Кроме того, под санкции США попали 76 предприятий из России. Экспортные ограничения Министерства торговли коснулись, в частности, фонда «Сколково» и входящего в его инфраструктуру инновационного центра «Сколтех», а также компаний группы «Велес», оператора связи «Мегафон» и других.

Больше тысячи россиян столкнулись с визовыми ограничениями, речь идет о представителях ВС РФ. В черный список внесены также губернаторы, министры и банкиры, в частности, руководители private banking Альфа-банка, Сбербанка и Росбанка. На фоне сообщений о новых ограничениях США рубль 24 февраля в моменте торговался выше 76 за доллар впервые с 22 апреля 2022 года.

Насколько болезненны новые санкции для российской экономики? “Ъ FM” обсудил это с главным экономистом консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгением Надоршиным: «Основные тяжелые ограничения уже в игре, в частности, на нефть и нефтепродукты. Грубая оценка позволяет предположить, что новые меры не так страшны, не так критичны. Но обратите внимание, если бы они на стали заметно негативным сюрпризом для рынка, то рубль бы не падал. Неглубокое падение вызвано лишь только тем, что, кажется, падать особенно-то и некуда.

Для меня тоже стало сюрпризом, что, похоже, у нас начинают играть роль явно вторичные санкции.

Между тем принципиально перспектив нацвалюты это не меняет. Я заложил курс 80 рублей или чуть больше за доллар и полагал, что где-то на эти уровни мы выйдем. Существенного всплеска инфляции из-за такого удешевления рубля, мне кажется, не произойдет. Ограниченный рост цен будет, мы его, собственно, видим. Но пока на фоне прошлогодних данных он не впечатляет».

Свой пакет санкций против России согласовали и европейцы. Они хотели, как и союзники, ввести его в действие 24 февраля как символический жест в день годовщины начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако до конца дня пакет так и не был опубликован в официальном журнале ЕС. Послы от 27 стран смогли только согласовать детали, но в скором времени он должен быть обнародован. Между тем некоторые пункты уже известны, их в Twitter опубликовало шведское председательство в Совете ЕС.

Некоторые российские компании, попавшие в десятый пакет санкций ЕС уже отреагировали на новость. Так, в «Мегафоне» заявили, что включение в список не скажется на абонентах и клиентах компании. В банке МКБ заявили, что были готовы к ограничениям, отметив, что банкоматы, карты банка и приложения продолжают работать. А вот для МТС-банка последствия пока не ясны. Два месяца назад организация получила лицензию на работу в Объединенных Арабских Эмиратах и стала первым иностранным банком за много лет, кому это удалось.

Сейчас Центробанк ОАЭ изучает вопрос дальнейшей работы компании в стране. В отдельном перечне США ввело ограничения против десяти организаций из различных стран: Китая, Франции, Люксембурга и Нидерландов. В Белом доме отметили, что оставят активы России заблокированными до конца конфликта. Это нужно, чтобы «гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины».

Новости в вашем ритме — Telegram-канал «Ъ FM».

США опубликовали полный список российских организаций, против которых из-за признания Россией ДНР и ЛНР ввели санкции. Это 43 компании, являющиеся дочерними по отношению к двум банкам, которые попали в санкционный список — ВЭБа и «Промсвязьбанка».

Среди компаний — такие «дочки» ВЭБа, как ВЭБ Капитал и ВЭБ Инжиринг. Также санкциям подверглись Проминвестбанк, курорт «Золотое кольцо», футбольный клуб ЦСКА, ПСБ «Форекс».

После введения санкций Промсвязбанк сообщил, что теперь он ограничен в операциях в иностранной валюте и ценными бумагами, его карты владельцы не смогут использовать в странах, которые объявили ограничения, при этом все операции клиентов, совершаемые в рублях, не ограничиваются. Также в России работают все виды карты банка, включая карты международных платежных систем.

Публикуем полный список попавших под санкции США компаний на английском языке.

1.Bank BELVEB OJSC is a bank located in Belarus.

2.VEB Leasing OJSC is a leasing company located in Russia.

3. Prominvestbank is a bank located in Ukraine.

4. VEB Capital is a financial company located in Russia.

5. VEB Engineering LLC is an investment project implementation services company located in Russia.

6. JSC Infraveb is an investment project support company located in Russia.

7. JSC VEB.DV is an investment project support company located in Russia.

8. VEB Asia Limited is a financial company located in Hong Kong.

9. LLC Infrastructure Molzhaninovo is an electric energy company located in Russia.

10. LLC Resort Zolotoe Koltso is a real estate and construction company located in Russia.

11. JSC Russian Export Center is an export-related company located in Russia.

12. LLC VEB Ventures is a financial company located in Russia.

13.LLC VEB Service is a business and management advisory company located in Russia.

14. LLC Special Organization for Project Finance Factory of Project Finance is a financial company located in Russia.

15. LLC SIBUGLEMET Group is a coal mining company located in Russia.

16. JSC ANGSTREM-T is a technology company located in Russia.

17. LLC NM-TEKH is a technology company located in Russia.

18. JSC SLAVA is a real estate company located in Russia.

19. JSC PFC CSKA is a sporting activities company located in Russia.

20. LLC Torgovy Kvartal-Novosibirsk is a property leasing company located in Russia.

21. LLC Baikal Center is a construction company located in Russia.

22. LLC Progorod is an infrastructure company located in Russia. @ateobreaking

23. LLC VEB.RF Asset Management is a financial company located in Russia.

24. Eximbank of Russia JSC is an export support institution located in Russia as well as a commercial bank regulated by the Central Bank of the Russian Federation.

25. Russian Agency for Export Credit and Investment Insurance OJSC is an insurance agency located in Russia.

26 Alkes Treid OOO is a financial company located in Russia.

27 Antares OOO is a financial company located in Russia.

28 Elitnye Doma OOO is a real estate company located in Russia.

29 PSB Innovations and Investments Limited Liability Company is a technology company located in Russia.

30 Era Fund Limited Liability Company is a technology company located in Russia.

31 PSB-Foreks OOO is a financial company located in Russia.

32 Kholtsvud OOO is a financial company located in Russia.

33 Kourf OOO is a financial company located in Russia.

34 Management Company Promsvyaz LLC is an investment company located in Russia.

35 Paskal OOO is a company that provides management consulting services in Russia.

36 PSB Biznes OOO is a hospitality company located in Russia.

37 Saint-Petersburg International Banking Conference LLC is a financial company located in Russia.

38 Sergievo-Posad Lend OOO is a financial company located in Russia.

39 PSB Avializing OOO is a financial company located in Russia.

40 Tekhnosoft OOO is a technology company located in Russia.

41 Trinitex OOO is a real estate company located in Russia.

42 PSB Lizing OOO is a financial company located in Russia.

The following individuals have been added to OFAC’s SDN List:

ПОТАНИН, Иван Владимирович (кириллица: ПОТАНИН, Иван Владимирович), 3-7, Сказочный переулок, Москва 121069, Россия; дата рождения 11 апреля 1989 года; ПОБ Москва, Россия; национальность Россия; Пол мужской; Паспорт 725464065 (Россия); Национальное удостоверение личности No 4510126532 (Россия); Идентификационный номер налогоплательщика No 770370541696 (Россия) (физическое лицо) [RUSSIA-EO14024] (Ссылка: ПОТАНИН, Владимир Олегович).

 
ПОТАНИН, Владимир Олегович (кириллица: ПОТАНИН, Владимир Олегович), Москва, Россия; дата рождения 03 января 1961; ПОБ Москва, Россия; национальность Россия; Пол мужской; Идентификационный номер налогоплательщика No 770300244227 (Россия) (физическое лицо) [RUSSIA-EO14024] (Ссылка: ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРРОС»).

 
ПОТАНИНА, Анастасия Владимировна (кириллица: ПОТАНИНА, Анастасия Владимировна) (она же ПОТАНИНА, Анастасия Владимировна), 3-7, Сказочный переулок, Москва 121069, Россия; дата рождения 30 апреля 1984 года; национальность Россия; Пол Женский; Паспорт 530370637 (Россия); Национальное удостоверение личности No 4507487205 (Россия); Идентификационный номер налогоплательщика No 770302055000 (Россия) (физическое лицо) [RUSSIA-EO14024] (Ссылка: ПОТАНИН, Владимир Олегович).

 
ПОТАНИНА, Екатерина Викторовна (кириллица: ПОТАНИНА, Екатерина Викторовна), Большой Козихский переулок 14, Бл. 2, Кв. 7, Москва 123104, Россия; дата рождения 18 апреля 1976 года; ПОБ Москва, Россия; национальность Россия; Пол Женский; Паспорт 531201239 (Россия) (физическое лицо) [RUSSIA-EO14024] (Ссылка: ПОТАНИН, Владимир Олегович).

The following entities have been added to OFAC’s SDN List:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СГ-ДЕВЕЛОПМЕНТ (ф.к.к. ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАО; ф.к.а. ХАС-ДЕВЕЛОПМЕНТ АО; ф.к.а. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ; ф.к.а. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СГ-ДЕВЕЛОПМЕНТ; к.к.а. СГ-ДЕВЕЛОПМЕНТ, АО), д. 35 стр. 1 Этаж 5, Помешь. Я, Ком. проспект Ленинградский, 129, Москва 125284, Россия; www.hals-development.ru веб-сайта;   

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИТИБАЙК» (также известное как АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИТИБАЙК; а.к. СИТИБАЙК АО (кириллица: АО СИТИБАЙК)), наб. Бережковская Д. 20, ул. Помешч, 9. 1, Московская 121059, Россия; Дата создания организации 23 ноября 2012 года; ИНН No 7734691058 (Россия); АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ ДЕВЕЛОПМЕНТ (также известное как АКТСИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ ДЕВЕЛОПМЕНТ; а.к.а. АО ВТБ ДЕВЕЛОПМЕНТ (кириллица: АО ВТБ ДЕВЕЛОПМЕНТ); a.k.a. ВТБ ДЕВЕЛОПМЕНТ АО), ул. Б. Морская Д. 30, Санкт-Петербург 190000, Россия; д. 11 литера А ком 560, пер. Дегтярный, Санкт-Петербург 191144, Россия; 

ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРРОС» (кириллица: XОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРРОС ООО) (также известная как ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО «ИНТЕРРОС»; ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРРОС»), улица Якиманка Б., 9, Москва 119180, Россия;

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРДЕКС» (также известное как АО «КОРДЕКС» (кириллица: АО КОРДЕКС); а.к.а. КОРДЕКС АО; ООО «КОРДЕКС»; московское 129337, Россия, шоссе Ярославское, 44; Дата создания организации 13 ноября 2009 года; Тип организации: Управленческая консультативная деятельность; ИНН No 7716823181 (Россия); 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВТБ КОММЕРЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» (также известное как ООО «ВТБ КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНАНС» (кириллица: ООО ВТБ КОММЕРЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ)), наб. Пресненская Д. 6, ул. 2, этаж 6, Помешч.1, Москва 123112, Россия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВТБ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (также известное как ООО «ВТБ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (кириллица: ООО «ВТБ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»); также известное как ВТБ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ), Пресненская наб. Д. 10, Этаж 15, Помещение III, Москва 123112, Россия; д. 12 этаж 20 Место 20.41В, набережная Пресненская, Москва 123112, Россия;

ОБЩЕСТВО С ПОГРАНИЧНОЙ КАНЦЕЛЯРИЕЙ ВТБ СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ ХОЛДИНГ (также известное как ОБЩЕСТВО С ОРГАНИЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ ВТБ СЫРЕВЫЕ ТОВАРЫ ХОЛДИНГ; a.k.a. ВТБ СЫРЕВЫ ТОВАРЫ ХОЛДИНГ ООО (кириллица: ООО «ВТБ СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ ХОЛДИНГА»); а.к.а. ВТБ СЫРЬЕ ТОВАРЫ ХОЛДИНГ), Наб. Пресненская Д. 12, этаж 31 Место 31.147, Москва 123112, Россия; 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК (также известное как АКБ РОСБАНК ОАО; АКБ РОСБАНК ПАО; ф.к.а. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК НЕЗАВИСИМОСТИ; ф.к.а. АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РОСБАНК; ПАО «РОСБАНК»), г. Москва 107078, Россия, ул. Маши Порываевой, 34; а/я 208, Московская 107078, Россия;

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТБ ЛИЗИНГ» (далее – АО «ВТБ ЛИЗИНГ»; ОАО «ВТБ ЛИЗИНГ»; ОАО «ВТБ ЛИЗИНГ», Пер. 2-й Волконский, Д. 10, Московская 127473, Россия; Ул. Воронцовская, д. 43, стр.1, Московская 109147, Россия; www.vtb-leasing.ru веб-сайта;

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВТБ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ООО «ВТБ НЕДВИЖИМОСТЬ»; ООО «ВТБ НЕДВИЖИМОСТЬ»), д. 10 этаж 7 (БЛОК А), Набережная Пресненская, Москва 123112, Россия;

Список полностью: home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20221215

Владимир Астапкович / РИА Новости